(제 9기 정기) 주주총회 소집공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

1. 일  시: 2024년 03월 29일(금요일) 오전 09시 
2. 장  소: 경기도 광명시 새빛공원로67 광명역 자이타워 A동 3층 대회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고사항
  - 감사보고
  - 영업보고
  - 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안: 제9기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제45조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우

    이사회에서 재무제표를 승인하고 본 주주총회에는 보고사항으로 갈음합니다.

제2호 의안 : 이사의 선임의 건
     제2-1호 의안 : 사내이사 강종모 선임의 건
     제2-2호 의안 : 사외이사 윤성로 선임의 건
     제2-3호 의안 : 사외이사 김성지 선임의 건
제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한

의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
   - 직접행사 : 신분증
   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 서명 또는 날인), 대리인의 신분증
  ※ 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

 

 

 

2024년 03월 14일

주식회사 비유테크놀러지

대표이사 이진엽  (직인생략)